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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对B体育官网 B体育网址其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　关于公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2023年年度权益分派的议案》，公司拟以公司总股本61,350,000股为基数，以资本公积向参与分配股东以每 10股转增 10股；本次权益分派共预计转增61,350,000股。该议案经2024年5月15日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。

　　公司于 2024年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《2023年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2024-015）。

　　现因公司战略规划及业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。

　　根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(的《关于拟修订公司章程公告》。

　　2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

　　3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

　　4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；