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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合B体育官网 B体育网址有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数36,111,400股，占公司有表决权股份总数的 58.86%。

　　关于公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2023年年度权益分派的议案》，公司拟以公司总股本61,350,000股为基数，以资本公积向参与分配股东以每 10股转增 10股；本次权益分派共预计转增61,350,000股。该议案经2024年5月15日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。

　　公司于 2024年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《2023年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2024-015）。

　　现因公司战略规划及业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。

　　普通股同意股数 36,111,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　本B-sport B体育官方网站议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(的《关于拟修订公司章程公告》。

　　普通股同意股数 36,B体育官网 B体育网址111,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。