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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2024-025)。

　　根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2024-026)。

　　根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《监事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2024-027)。

　　根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《对B体育网页版 B体育官网入口外投资管理制度》(公告编号:2024-028)。

　　根据《全国中小企业股份B-sport B体育官方网站转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定B-sport B体育官方网站了《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2024-029)。

　　根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《关联交易制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《关联交易制度》(公告编号:2024-030)。

　　根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2024-031)。

　　（八）审议《关于＜防范控股股东及关联方资金占用管理办法﹥的议案》 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》(公告编号:2024-032)。

　　1.自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、持股凭证、证券股东账户卡及代理人本人身份证办理登记。

　　2.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、出席者身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记； 3、股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（三）登记地点：江苏省宜兴市环科园百合场路3号江苏泓阳环保股份有限公司会议室。

　　（一）会议联系方式：地址：江苏省宜兴市环科园百合场路3号；联系人：蒋玲琳；联系电话；传真；邮箱：

　　经与会董事签署的《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。